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孝感市長興投資有限公司監(jiān)事會制度
2021-08-10 15:05:20孝感市長興投資有限公司   本站編輯
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孝感市長興投資有限公司監(jiān)事會制度

 

第一章   

第一條  為保障孝感市長興投資有限公司監(jiān)事會依法、獨立、規(guī)范地行使職權(quán),確保監(jiān)事會高效運作和科學(xué)決策,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《孝感市長興投資有限公司章程》、《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》及其他有關(guān)法律規(guī)定,結(jié)合公司實際,制定本制度。

第二條  監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu),對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動實施監(jiān)督管理。

第三條  監(jiān)事會成員5人,由出資人委派4人和職代會選舉1人職工代表共同產(chǎn)生。監(jiān)事會主席由出資人在監(jiān)事會成員中指定。

公司董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第二章  監(jiān)事會職權(quán)及義務(wù)

第四條  公司監(jiān)事依法享有以下權(quán)利:

(一)出席監(jiān)事會并依照有關(guān)規(guī)定行使表決權(quán);

(二)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第五條 公司監(jiān)事應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù):

(一)遵守法律法規(guī)和公司章程規(guī)定,執(zhí)行監(jiān)事會決議,忠實履行職責(zé),依法維護公司利益和出資人的合法權(quán)益;

(二)不得自營或為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)或從事?lián)p害公司利益的活動,不得侵占公司財產(chǎn),不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人,不得以公司資產(chǎn)為個人或其他個人債務(wù)提供擔(dān)保;

(三)不得泄露公司的商業(yè)秘密,不得利用地位和職權(quán)為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會或為自己謀取私利;

(四)依法依規(guī)應(yīng)承擔(dān)的其他義務(wù)。

第六條  監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席一人。監(jiān)事會主席因故不能履行職權(quán)時,可以指定其他監(jiān)事代行其職權(quán)。監(jiān)事會主席每半年組織召開一次工作例會。由公司提供必要的辦公場所,配齊相應(yīng)的辦公設(shè)備,并確定1名專門的聯(lián)絡(luò)人。

第七條  監(jiān)事會行使下列職權(quán):

(一)檢查公司和參股、控股公司中控股公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的情況;

(二)檢查公司和成員企業(yè)中控股公司財務(wù),查閱公司和成員企業(yè)中控股公司的財務(wù)會計資料及與公司經(jīng)營管理活動有關(guān)的其他資料,驗證公司財務(wù)會計報告的真實性、合法性;

(三)檢查公司和成員企業(yè)中控股公司的經(jīng)營效益、利潤分配、國有資產(chǎn)保值增值、資產(chǎn)運營等情況;

(四)檢查公司和成員企業(yè)中控股公司負(fù)責(zé)人的經(jīng)營行為,并對其經(jīng)營管理業(yè)績進行評價,提出獎懲、任免建議;

(五)對董事、高級管理人員的職務(wù)行為進行監(jiān)督,當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正,有權(quán)對董事、高級管理人員提出罷免的建議,對董事、高級管理人員提起訴訟;

(六)提議召開臨時股東會會議,向股東會會議提出議案;

(七)監(jiān)事會主席或由其委派的監(jiān)事會其他成員列席董事會會議等重要會議;

(八)定期向孝南區(qū)人民政府和孝南區(qū)國資局報告工作;

(九)法律法規(guī)和孝南區(qū)人民政府、孝南區(qū)國資局規(guī)定的其他職權(quán)。

第三章  監(jiān)事會議事規(guī)則

第八條  監(jiān)事會議事規(guī)則:

(一)監(jiān)事會原則上和董事會同步召開。有下列情形之一的,應(yīng)召開監(jiān)事會臨時會議:

1.出資人認(rèn)為必要時;

2. 監(jiān)事會主席認(rèn)為必要時;

3.三分之一以上監(jiān)事提議時。

(二)監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集,監(jiān)事會主席因故不能召集會議時,可以委托其他監(jiān)事召集。

(三)監(jiān)事會會議的表決實行一人一票。監(jiān)事會會議須有三分之二以上的監(jiān)事出席方能召開。重大事項的決議須經(jīng)三分之二以上監(jiān)事同意方能生效。

(四)監(jiān)事會的表決方式可以采取舉手投票表決,也可以采取其他具有法律效力的方式進行。

第四章   

第九條  除非特別說明,本制度所使用的術(shù)語與孝感市長興投資有限公司章程中該等術(shù)語的含義相同。

第十條  本制度所稱的有關(guān)法律或者有關(guān)法律規(guī)定,是指國家有關(guān)機關(guān)制定的法律、法規(guī)、行政規(guī)章及其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

第十一條  本制度未盡事宜或與本制度生效后頒布的有關(guān)法律和公司章程的規(guī)定相沖突的,以有關(guān)法律和公司章程的規(guī)定為準(zhǔn)。

第十二條  本制度的解釋權(quán)屬于監(jiān)事會。